Η Foukas Real Estate, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της και σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Anti-Money Laundering – AML) και τη διαδικασία ταυτοποίησης πελατών (Know Your Customer – KYC), υποχρεούται να συλλέγει, επαληθεύει και διατηρεί συγκεκριμένα στοιχεία των πελατών της.

Οι υποχρεώσεις αυτές εφαρμόζονται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκδηλώνει ενδιαφέρον για συναλλαγή ή συνεργασία με την Εταιρεία.

Συλλογή και Επαλήθευση Στοιχείων

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις ανωτέρω υποχρεώσεις, η Εταιρεία δύναται να ζητήσει, ενδεικτικά:

• δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο
• στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email, διεύθυνση)
• στοιχεία επαγγελματικής ή οικονομικής δραστηριότητας
• πληροφορίες σχετικά με τη φύση και τον σκοπό της συναλλαγής
• πρόσθετα έγγραφα ή πληροφορίες, όπου απαιτείται από τη νομοθεσία

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύει τα ανωτέρω στοιχεία μέσω κατάλληλων διαδικασιών ελέγχου.

Υποχρέωση Συνεργασίας Πελάτη

Οι πελάτες υποχρεούνται να παρέχουν αληθή, πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης.

Η άρνηση παροχής των απαιτούμενων στοιχείων ή η παροχή ανακριβών πληροφοριών ενδέχεται να οδηγήσει σε:

• άρνηση έναρξης συνεργασίας
• διακοπή παροχής υπηρεσιών
• ακύρωση προγραμματισμένων ενεργειών (π.χ. επισκέψεων ακινήτων)

Διατήρηση και Επεξεργασία Δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο των διαδικασιών AML / KYC:

• τηρούνται με ασφάλεια
• χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς συμμόρφωσης με τη νομοθεσία
• δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς χωρίς νόμιμη βάση

Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον GDPR και την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Δικαίωμα Άρνησης ή Διακοπής Υπηρεσιών

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να αρνηθεί ή να διακόψει την παροχή υπηρεσιών σε περίπτωση που:

• δεν πληρούνται οι απαιτήσεις ταυτοποίησης
• υπάρχουν ενδείξεις μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία
• εγείρονται ζητήματα κανονιστικού ή νομικού κινδύνου

Κανονιστική Συμμόρφωση

Η Εταιρεία εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες και πολιτικές για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις AML / KYC και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές όπου απαιτείται από τη νομοθεσία.